<aside> đŸ€© Her kan du lese om hvordan du:

GjennomfĂžr en hvitvaskingssjekk

<aside> ⚠

For Ä gjennomfÞre hvitvaskingssjekk mÄ klienten vÊre registrert med fÞdselsnummer og e-post adresse.

</aside>

  1. GĂ„ til kontaktsiden til bedriften og deretter til AML/KYC-fanen. Her vil du bli bedt om Ă„ legge til en relasjon som er autorisert til Ă„ handle.

    Skjermbilde 2025-11-09 kl. 22.06.13.png

  2. Dersom du allerede vet hvem som er autorisert til Ä handle pÄ vegne av bedriften, og personen ligger registrert som en separat kontakt, gÄr du rett til steg a, b, og c nedenfor.

    1. Dersom du allerede vet hvem vedkommende er, og personen ligger registrert som en separat kontakt, kan du gÄ til sammendrag fanen under kontaktsiden til bedriften.

      Skjermbilde 2025-11-09 kl. 22.10.28.png

    2. Trykk pĂ„ “+ Legg til relasjon“ ved relasjoner til andre kontakter.

    3. Her vil du bli bedt om Ă„ fylle inn “forhold til”. Legg til personen som er autorisert til Ă„ handle pĂ„ vegne av bedriften. Under beskrivelse legger du inn rollen til personen. Huk av pĂ„ “autorisert til Ă„ handle pĂ„ vegne av kontakt”.

      Skjermbilde 2025-11-09 kl. 22.11.00.png

  3. Dersom du ikke vet hvem som er autorisert til Ă„ handle pĂ„ vegne av bedriften, trykker du pĂ„ “Generer KYC- data”. Du vil nĂ„ fĂ„ opp to nye faner “KYC”, og “Eiernettverk”

    Skjermbilde 2025-11-09 kl. 22.08.02.png

  4. I fanen KYC vil du se hvem som har signaturmyndighet og signaturreglene som gjelder.

Skjermbilde 2025-11-09 kl. 22.08.07.png

  1. I fanen Eiernettverk

  2. Start med Ă„ opprette en AML- skjema handling, ved Ă„ trykke pĂ„ “+ Ny AML-skjema handling”.

    Screenshot 2025-11-07 142459.png

  3. Legala kommer med forslag til skjemaet som passer til klienten. Skjemaet kan forhÄndsvises, og eventuelt endres ved behov. Trykk pÄ opprett handling.

    Screenshot 2025-11-07 142515.png

Hva skjer videre?

NĂ„r du har trykket opprett “+Ny AML-skjema handling”, vil klienten bli varslet pĂ„ epost om at det ligger en oppgave i klientportalen. Derfra gĂ„r prosessen av seg selv, men du kan fĂžlge med pĂ„ status, og sende eventuelle pĂ„minnelser.

<aside> 💡

Du vil kunne se dato og tidspunkt for nÄr hvert av stegene blir fullfÞrt.

</aside>

Kort fortalt skjer dette:

  1. Klienten logger inn i klientportalen, og verifiserer identiteten sin. Du vil se at det fÞrste steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort.

    Screenshot 2025-11-07 152249.png

  2. Klienten svarer pÄ hvitvaskingsspÞrsmÄlene. Du vil se at det andre steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort. Dersom det stÄr stille en stund, kan du sende klienten en pÄminnelse. De vil da motta en ny epost om at det ligger en oppgave i klientportalen.

Screenshot 2025-11-07 152338.png

  1. NÄr klienten har svart pÄ hvitvaskingsspÞrsmÄlene blir det generert en egenerklÊring (basert pÄ malen du lastet opp under kontorinnstillinger), som de mÄ signere pÄ. Du vil se at det tredje, og siste steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort. Dersom det stÄr stille en stund, kan du sende klienten en pÄminnelse. De vil da motta en ny epost om at det ligger en oppgave i klientportalen.

    Screenshot 2025-11-07 152414.png