<aside> ⚠️

For å bruke AML/KYC modulen må man laste opp egeneerklæringsskjema i kontorinnstillinger.

</aside>

<aside> 🤩 Her kan du lese om hvordan man:

• Lager og laster opp egenerklæringsskjema </aside>

Lag og last opp egenerklæringsskjema

<aside> 💡

Egenerklæringsskjema skal være en erklæring på at besvarelsene til AML- skjemaet er korrekte. Klienten signerer dette dokumentet, etter at de har besvart AML - skjemaet.

</aside>

1. Opprett to versjoner av et egenerklæringsskjema - ett til bedrifter, og ett til enkeltpersoner.

   1. Egenerklæringsskjema lages som et Word-dokument med flettefelter. Her er en guide til hvordan du kan få tilgang til Legala flettefelter hvis du ikke har det allerede: Office addin med flettefelt i Word

   Slik ser et demo eksempel ut:

   

   <aside> ⚠️

   Du trenger å sette inn et flettefelt som heter “aml_form_data” for å få med AML skjema. Dersom du trenger hjelp med oppretting av malen, ta kontakt med [email protected].

   </aside>

2. Laste opp egenerklæringskjemaene til SharePoint siden din.

   1. Her er en guide hvis du ikke har opprettet en SharePoint-side ennå: Onboarding i Legala
   2. Her er en guide til hvordan du kan laste opp dokumenter til SharePoint-siden din: Laste opp en ny dokumentmal

3. Laste opp egenerklæringsskjemaene til Legala

   1. Gå til “Kontorinnstillinger”-fanen, deretter til AML/KYC øverst på siden.

   2. Under "Mal for egenerklæring", trykk på dokument-knappen for å laste opp et skjema.

      

   3. Velg riktig mal, slik at du har en for bedrifter, og en for enkeltpersoner.