<aside>
🤩 Her kan du lese om:
- Bruk av klientsøkefunksjonaliteten.
- Hvilke kilder vi bruker i klientsøkefunksjonaliteten.
</aside>
Bruk klientsøkefunksjonaliteten
-
Gå til en klient fra “Kontakter”-fanen, og deretter naviger til AML/KYC-fanen.
-
Under “Screening resultater” trykker du på søkeikonet.
-
Etter å ha gjort dette, vil resultatene vises under “Screeningresultat”.
<aside>
💡
Du kan se når søket sist ble utført under “Screeningresultat”.
</aside>
-
Du kan skru av og på automatisk overvåking med knappen som heter “Monitor”. Når du trykker på funksjonaliteten, vil systemet automatisk utføre et klientsøk.
Hyppigheten av klientsøk avhenger av risikonivået:
- Høy risiko: hver mandag kl. 05:00
- Moderat risiko: den 1. hver måned
- Lav risiko: hver sjette måned
Hvilke kilder vi bruker i klientsøkefunksjonaliteten.
Vi bruke det følgene kilder:
Sanction Lists
- Acuris Consolidated Sanctions: A curated global sanctions list maintained by our third-party partner, Acuris Risk Intelligence. This sanctions list contains data from international sanctions lists globally to provide the full scope of all major sanctions implemented worldwide.
- Belgian National Financial Sanctions: A national sanctions list maintained by the Federal Public Service of Belgium.
- Canadian National Financial Sanctions: A national financial sanctions list maintained by the regulator/authority of Canada.
- European Commission Sanctions List: A consolidated list of persons, groups, and entities subject to EU financial sanctions and, more precisely, the freezing of assets and prohibition to make funds or economic resources available. It is maintained by the European Commission (Directorate-General for Financial Stability, Financial Services, and Capital Markets Union), the Financial Sanctions Database (FSD) administered by the European Commission.
- Factiva/Dow Jones Consolidated Sanctions: A consolidated, curated global sanctions list maintained by our third-party vendor Factiva/Dow Jones. This list contains data from dozens of sanctions lists from all over the world to provide the full scope of all major sanctions implemented worldwide.
- HM Treasury (OFSI Financial Sanctions Targets): A consolidated sanctions list maintained by the Office of Financial Sanctions Implementation (a part of His Majesty’s Treasury) in the United Kingdom.