<aside> đŸ€©

Her kan du lese hvordan du registrerer en helt ny kontakt, eller innhenter ytterligere informasjon om en eksisterende kontakt for videre arbeid med KYC/AML vurdering. Gjennom prosessen blir ogsÄ kontaktens identitet bekreftet gjennom BankID verifikasjon.

</aside>

Slik inviterer du en ny kontakt for selvregistrering

  1. Åpne fanen for “kontakter” fra venstremenyen. Øverst i hĂžyre hjĂžrne klikker du pĂ„ knappen “Klientregistreringer”

image.png

  1. Klikk pĂ„ “Ny invitasjon” og fyll inn enten E-post eller telefonnummer for mottaker av invitasjonen og velg utlĂžpsdato for invitasjonslenken (valgfritt). Dersom du fyller ut bĂ„de E-post og telefonnummer vil mottaker fĂ„ bĂ„de en E-post og SMS med beskjed om Ă„ registrere seg.

image.png

  1. Status pÄ invitasjonen gir en indikasjon pÄ om klienten har fullfÞrt invitasjonen (Brukt), eller om invitasjonen ikke har blitt benyttet (Aktiv). Under type invitasjon kan du ogsÄ se om invitasjonen var for en eksisterende klient hvor du har bedt om oppdatert informasjon, eller en helt ny invitasjon

image.png

  1. Lenger ned pĂ„ siden under “klientregistreringer” fĂ„r du opp alle svar pĂ„ invitasjonene som er sendt ut, og status pĂ„ om registreringen venter pĂ„ aksept av deg, eller allerede er godkjent som klient.

image.png

  1. For Ä gjennomgÄ en ventende klientregistrering kan du klikke pÄ registreringen for Ä fÄ den opp i bildet pÄ hÞyre side. GjennomgÄ mottatt informasjon.

image.png

  1. Under “Verifisert informasjon” og sammenligning kan du se hva BankID-identiteten var for den som signerte registreringen med BankID, og “sammenligning” fĂ„r du varsel om det er avvik mellom personinfo registrert i skjemaet og BankID. I dette tilfellet er det et avvik som vil kreve at du avklarer registreringen med kontakten.

image.png

  1. “Lenke til eksisterende klient” vil kun komme opp som et valg nĂ„r en helt ny kontakt registrerer seg. Det betyr at du kan “overskrive” en eksisterende klient med den som har registrert seg. Den vil ogsĂ„ sĂžke opp potensielle duplikater og varsle deg dersom det er treff. i dette tilfellet er det treff pĂ„ fĂždselsnummer

image.png

  1. Helt til sist kan godkjenne eller avslÄ klientregistreringen. Ved godkjennelse blir alle registrerte kontakter (kontaktperson, representert person, virksomhet) opprettet i Legala Sak.

image.png

  1. NĂ„r kontakten er godkjent Kan du Ă„pne kontakten direkte fra registreringsbildet:

image.png