Søk etter klienter i rapporter

1. Fra “Rapporter”-fanen, gå til AML/KYC-fanen på toppen av siden.

   

2. Her kan du se status på alle klientene. Du kan bruke filterene “status” og/ eller “risikonivå”. Vi har også laget snarveier til ulike statuser, og de med høy risiko. Klikk på statusen du vil se.

   

• Du kan også få informasjon om:
  • Hvem som har endret status gjennom kolonnen “Sist oppdatert”;
  • AML-skjemaet er fylt ut
  • Egenerklæringen er signert
  • Du kan også gå direkte til klienten ved å bruke skjermikonet.

<aside> 💡

Hvis ingen risiko har blitt angitt, vil det vises som et problem under "Problemer"-kolonnen.

I tillegg kan det dukke opp en melding som sier “Nylig risiko-endring (vennligst gjennomgå).” Dette betyr at overvåkningen har registrert en endring i treffet. Risikoen settes da til "Ingen risiko satt", slik at du må foreta en ny vurdering av klienten.

</aside>