<aside> đ€© Her kan du lese om hvordan du:
<aside> â ïž
For Ä gjennomfÞre hvitvaskingssjekk mÄ klienten vÊre registrert med fÞdselsnummer og e-post adresse.
</aside>
GĂ„ til kontaktsiden til klienten, og deretter til AML/KYC-fanen.
Start med Ă„ opprette en AML- skjema handling, ved Ă„ trykke pĂ„ â+ Ny AML-skjema handlingâ.
Legala kommer med forslag til skjemaet som passer til klienten. Skjemaet kan forhÄndsvises, og eventuelt endres ved behov. Trykk pÄ opprett handling.
NĂ„r du har trykket opprett â+Ny AML-skjema handlingâ, vil klienten bli varslet pĂ„ epost om at det ligger en oppgave i klientportalen. Derfra gĂ„r prosessen av seg selv, men du kan fĂžlge med pĂ„ status, og sende eventuelle pĂ„minnelser.
<aside> đĄ
Du vil kunne se dato og tidspunkt for nÄr hvert av stegene blir fullfÞrt.
</aside>
Kort fortalt skjer dette:
Klienten logger inn i klientportalen, og verifiserer identiteten sin. Du vil se at det fÞrste steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort.
Klienten svarer pÄ hvitvaskingsspÞrsmÄlene. Du vil se at det andre steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort. Dersom det stÄr stille en stund, kan du sende klienten en pÄminnelse. De vil da motta en ny epost om at det ligger en oppgave i klientportalen.
NÄr klienten har svart pÄ hvitvaskingsspÞrsmÄlene blir det generert en egenerklÊring (basert pÄ malen du lastet opp under kontorinnstillinger), som de mÄ signere pÄ. Du vil se at det tredje, og siste steget blir huket av som fullfÞrt nÄr det er gjort. Dersom det stÄr stille en stund, kan du sende klienten en pÄminnelse. De vil da motta en ny epost om at det ligger en oppgave i klientportalen.
Skriv ned relevant info i kommentarboksen under pÄ samme side. Hver kommentar vil bli kvittert med forfatter, dato, og tidspunkt. Alle endringer lagres automatisk.
Du kan arkivere kommentarer ved Ä trykke pÄ arkiver. Disse kommentarene kan du finne igjen ved Ä trykke pÄ se kommentarhistorikk.
