<aside> 🤩 Her kan du lese om hva man må gjøre for å gjennomføre en AML/KYC-prosess på en klient.

</aside>

A. Selverklæring skjema

  1. Opprette et selverklæring skjema

    1. Dette dokumentet skal signeres av en klient når de har besvart alle AML/KYC-spørsmålene dine. Det er et vanlig Word-dokument med flettefelter. Her er et demo eksempel:

      Skjermbilde 2024-11-06 160254.png

    2. Du trenger å sette inn et flettefelt som heter “aml_form_data”. Her er en guide til hvordan du kan få tilgang til Legala flettefelter hvis du ikke har det allerede: Office addin med flettefelt i Word

  2. Laste opp selverklæring skjema til SharePoint siden din.

    1. Her er en guide hvis du ikke har opprettet en SharePoint-side ennå: Onboarding i Legala
    2. Her er en guide til hvordan du kan laste opp dokumenter til SharePoint-siden din: Laste opp en ny dokumentmal

  3. Laste opp selverklæringsskjema til Legala

    1. Fra “Kontorinnstillinger”-fanen, gå til AML/KYC øverst på siden.

    2. Under "Selverklæringmal", trykk på dokument-knappen for å laste opp et skjema.

      Skjermbilde 2024-11-05 143847.png

    3. Velg et dokument fra de filene du har lastet opp til SharePoint-siden din.

B. AML Skjema

  1. Flettefeltet som heter “aml_form_data” og som brukes i selverklærings skjemaet, skal vise ett av fire forhånds definerte AML-skjemaer. Dersom du ønsker å endre AML-skjemaene dine, kan du lese mer om det her Kontorinstillinger (AML/KYC)

C. Opprett en sak og utfør et klientsøk

  1. Opprette en sak Opprett en ny sak
  2. Deretter gjøre en klient søk Klient søk (AML/KYC)

D. Send et selverklærings skjema til klienten

  1. Gå til en klient under “Kontakter”-fanen, og naviger deretter til AML/KYC-fanen.
  2. Klikk på pluss-knappen til høyre på siden under “Selverklæring” for å sende et selverklæringsskjema til klienten gjennom klientportalen. Hvis det er et kryss i boksen, betyr det at klienten ennå ikke har fylt ut og/eller signert skjemaet.
  3. Klienten kan nå logge inn i klientportalen for å fylle ut og signere selverklæringsskjemaet. Her er mer informasjon om klientportalen Klientportal .